В Херсоне ликвидирован конвертационный центр

Через херсонский конвертационный центр прошло несколько сотен миллионов гривен.

Как стало известно нашим корреспондентам, сотрудники Службы безопасности Украины в Херсонской области совместно с сотрудниками Государственной налоговой администрации выявили и прекратили деятельность преступной организации, организовавшей конвертационный центр. Злоумышленники наладили преступную схему, которая позволяла субъектам хозяйственной деятельности уклоняться от уплаты налогов, искусственно формировать налоговый кредит для безосновательного возврата НДС и легализировать доходы, полученные преступным путем.

С октября 2010 года по март 2011 года услугами преступной финансовой структуры воспользовались предприниматели из разных областей Украины. Через фиктивные коммерческие структуры им были минимизированы налоговые обязательства на сумму около 400 миллионов гривен.

24 марта были задержаны два члена преступной группировки. Во время обыска арендованного помещения были изъяты наличные, электронные носители информации с бухгалтерской документацией и налоговой отчетностью, поддельные удостоверения, печать и оружие.

По материалам СБУ следователи ГНА в Херсонской области завели уголовное дело по ч.2 ст.205 («Фиктивное предприятие») и ч.3 ст.212 («Уклонение от уплаты налогов, обязательных платежей») Уголовного кодекса Украины.

Добавление комментария

Сообщение :

Ваше имя :

Ваш e-mail :

Введите защитный код :

Всего : 0 | Страницы :